Комиссия по срочной торговле товарными фьючерсами (CFTC) сообщила в своем пресс-релизе от 2 сентября, что ей удалось добиться решения суда о выплате компенсации и штрафов в размере 6.2 миллиона долларов по делу, обвиняемыми в котором проходили строители «пирамиды» Марвин Купер и компания Billion Coupons, Inc. (BCI), зарегистрированная в Гонолулу, Гавайи.
CFTC обвиняла подсудимых в том, что они создали и оперировали пирамидой Понци, стоимостью 4 миллиона долларов, в которую было вовлечено 125 человек. Все жертвы мошенничества были глухими.
В судебном заключении, подписанном достопочтенным Мишелем Сибрайтом, судьей окружного суда штата Гавайи, отмечается, что CFTC начала в отношении обвиняемых правоприменение путем открытия судебного производства в феврале 2009 года. В иске, составленном Комиссией. Отмечалось, что с сентября 2007 года Купер, который сам является глухим, и компания BCI привлекала фонды от глухих американцев и японцев с целью торговли на валютном рынке форекс. Купер обещал своим клиентам прибыль в размере 15-25% в месяц, в результате он нецелевым образом истратил клиентские фонды на сумму 1.4 миллиона американских долларов на личные нужды, включая летные уроки и покупку дома за 1 миллион американских долларов.
Решением суда Купер и BCI должны выплатить около 3.9 миллионов долларов в качестве реституции обманутым клиентам, а также 2.2 миллиона долларов в качестве гражданских штрафов CFTC и 130.000 долларов в качестве штрафов в пользу SEC. Решением суда Куперу и BCI запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с товарной торговлей, включая трейдинг.
© По материалам сайта
CFTC © Перевод:
www.kroufr.ru 
Автор
